? 在失去房子前,他们都不知道自己遭遇了“套路贷” - 威廉希尔和bet36_bet36 注册后的邮件_bet36半场大小1.5新闻门户网 威廉希尔和bet36_bet36 注册后的邮件_bet36半场大小1.5

在失去房子前,他们都不知道自己遭遇了“套路贷”

  • 日期:08-18
  • 点击:(969)


  南方法治报2天前我要分享

  image.php?url=0Msf9jBTES

  image.php?url=0Msf9jdITD

  image.php?url=0Msf9jT4fK

  今天,佛山市公安局召开新闻发布会,通报佛山警方上半年打击“套路贷”专案总体情况,公布了近期侦破的多宗“套路贷”典型案例,并现场向3名举报人颁发奖励金。

  佛山警方通报

  2017年,佛山市“套路贷”犯罪涉案金额就高达近亿元。

  2018年扫黑除恶专项斗争开展以来,佛山市各级公安机关针对“套路贷”及非法集资P2P、校园贷等相关的新型犯罪手段,开展重点打击,成功打掉涉“套路贷”犯罪团伙18个,抓获嫌疑人300余人。

,打掉团伙数2个,立案2宗。

  image.php?url=0Msf9jA57j

  image.php?url=0Msf9jTKIu

  “套路贷”犯罪有哪些关键词呢?

  让我们跟随警察蜀黍

  通过案例来一探究竟

  案件直击事主借500万被收60万服务费 60万没了500万也没到手

  犯罪关键词:签订贷款协议;到银行制造资金走账流水;制造障碍使事主违约。

  签订贷款协议。2018年9月份初,由于公司急需资金周转,邓先生通过朋友介绍,找到广州某投资公司融资贷款。在简单了解情况,该公司就同意通过存单质押担保的方式,帮助邓先生向银行贷款3000万元,其中首期为500万元,随后双方签署了一份《个人定期存单质押担保服务协议》。按照协议规定,该公司将500万存在银行作为质押担保,而邓先生需要向公司支付服务费60万元。

  到银行制造资金走账流水。公司背后“金主”提供资金,到银行制造资金走账流水或开具电子承兑汇票,进一步骗取事主信任,要求事主支付合同约定的剩余服务费。9月27日,广州某投资?九稍惫ね跄城袄锤呙髂骋写嫒?500多万元,并将存单拍照发给邓先生。按照协议规定,邓先生向该公司转账服务费60多万元。

  制造障碍使事主违约。次日,银行需要与王某签订存单质押合同,这时候却遇到了麻烦。由于王某已婚,需要配偶也过来签字,因此当日未签订质押合同,其答应第二日再补签。然而,王某直到9月30日也未前来办理手续。当天下午,邓先生接到银行电话,称王某想把500万元由定期转为活期,但因未提前预约未能成功。察觉不妙的邓先生马上要求退还60万元服务费,但对方却邓先生违反了资金用途约定,拒不退还服务费。就这样,邓先生不仅没有成功贷款,反而损失60多万元。

  image.php?url=0Msf9jL1dr

  嫌疑人被抓获。警方供图

  暴力恐吓、虚假诉讼威逼被害人就范,涉案650万元的团伙,抓!

  犯罪关键词:签订阴阳合同;制造虚假银行流水;提起虚假诉讼。

  2019年3月,南海分局组织各警种精干力量开展集中专案收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人11名,刑拘10人,逮捕3人,涉案金额高达650万元,破获“套路贷”诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等案件4起。

  经过进一步审讯和调查取证后,以余某全为首的犯罪团伙对其引诱他人参与“网络交易”,并以高利息向参加人员放贷,使用暴力恐吓、威逼滋扰等手段迫使被害人签订“阴阳合同”,通过制作银行转账流水方式记录,最后通过暴力讨债、虚假诉讼方式侵占被害人财产的犯罪事实供认不讳。6月14日,该案已依法移送审查起诉,案件正在进一步侦查办理当中。

  image.php?url=0Msf9jYTca

  嫌疑人被抓获。警方供图

  犯罪关键词:诱骗事主借贷;签订虚高借款合同并制造虚假银行流水;进一步垒高债务,迫使事主以房抵债;逼迫事主卖屋抵债或提起虚假诉讼。

  2019年5月9日凌晨,顺德区公安局对一个“套路贷”涉恶犯罪团伙展开统一收网行动。抓获以杜某章为首的涉恶犯罪团伙共4人。经审查,公安机关刑事拘留4人,检察院依法逮捕3人,涉案资产约270余万元,该案件正在进一步侦查中。

  image.php?url=0Msf9jAssa

  警方缴获的物品。警方供图

  收藏举报投诉

达到当天最大量